反洗钱理论与实务（经管类专业学位研究生主干课程系列教材）

定　　价：46 元

丛书名：

• 作者：严立新
• 出版时间：2019/10/1
• ISBN：9787309141016
• 出 版 社：复旦大学出版社

• 中图法分类：D912.281 
• 纸张：胶版纸
• 开本：16开
• 字数：(单位：千字)

内容简介

本书以全球视野，侧重中国，兼及国际，理论与实务并重为指针，共分四篇十章，从基础到高阶，由理论到实务，先后就洗钱的概念与反洗钱的提出、洗钱犯罪之上位罪、洗钱路径与手法、反洗钱法律法规解读、反洗钱内控制度、反洗钱国际合作、反洗钱的三大手段KYC、大额及可疑交易的识别、分析和报送、客户身份资料与交易信息保存、反洗钱检查与调查等内容做了比较全面的阐述与介绍，尤其是洗钱的类型分类及洗钱手法示例简析，可使阅读者和研究者对洗钱和反洗钱获得全景式、框架性、系统化的基础认知。